Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico devolvió una acusación el 23 de febrero de 2023, contra Zuleika Molina-Orozco con ocho cargos de fraude.
Según los documentos judiciales, Molina-Orozco fue la contralor de la Compañía A, un club deportivo y social sin fines de lucro ubicado en un resort en Humacao, y tenía acceso y control sobre la cuenta bancaria de la Compañía A.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2022, Molina-Orozco hizo fraudulentamente treinta y nueve (39) transferencias no autorizadas de la cuenta bancaria de la Compañía A, a tres (3) de sus tarjetas de crédito y dos (2) transferencias no autorizadas a otra cuenta bancaria, todas totalizadas 1,100,283.36 dólares.
El dinero que obtuvo del esquema de fraude se utilizó para pagar los gastos de tarjeta de crédito personal del demandado, para comprar un camión Ford F-150 2020 y transferir dinero a otras personas.
El acusado está programado para su aparición en la corte inicial a la 1:30 de la tarde ante el juez federal Marshal Morgan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. El FBI investigó el caso. El fiscal federal asistente Scott H. Anderson está procesando el caso.
