Contralor de una Corporación sin Fines de Lucro en Aguada es condenado a dos años de prisión por esquema de fraude
“Condenas como esta envían un mensaje fuerte y claro de que aquellos que desafían las leyes fiscales de nuestra nación serán investigados y procesados con todo el rigor de la ley”, dijo el fiscal federal Muldrow
Margarita Botti Nieves fue sentenciada por el juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Francisco Augusto Besosa, a cumplir 24 meses de prisión seguidos de un período de libertad supervisada de tres años, anunció el jueves el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
“Condenas como esta envían un mensaje fuerte y claro de que aquellos que desafían las leyes fiscales de nuestra nación serán investigados y procesados con todo el rigor de la ley”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
El 11 de octubre de 2022, Botti Nieves fue acusada y declarada culpable de apropiación indebida de fondos, evasión fiscal y obstrucción de una investigación fiscal.
La acusada Margarita Botti-Nieves era empleada, contadora y agente del Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. (“PAEC”). PAEC era una corporación sin fines de lucro organizada en Puerto Rico que recibía y administraba beneficios bajo varios programas federales que involucraban subvenciones, contratos y asistencia federal. Según documentos judiciales, desde septiembre de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta junio de 2019, el demandado evadió deliberadamente el pago de una parte sustancial de los impuestos sobre la nómina adeudados por PAEC a los Estados Unidos de América, al cometer los siguientes actos afirmativos, entre otros:
- Causó la presentación de declaraciones falsas al IRS;
- Proporcionó información falsa y documentación fraudulenta a PAEC por supuestos pagos al IRS que nunca se realizaron;
- Provocó la preparación de documentos fiscales falsos que declararon erróneamente las retenciones de impuestos de los empleados de PAEC;
- Hizo que se transfirieran fondos de la cuenta bancaria de PAEC a diferentes cuentas controladas por el demandado a fin de desviar fondos para gastos personales.
- Hizo que las declaraciones de impuestos se presentaran ante el IRS en un intento de evadir y frustrar el pago de los impuestos sobre la nómina adeudados por PAEC a los Estados Unidos.
“El Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria continuará persiguiendo agresivamente a quienes intenten defraudar el sistema fiscal federal y socavar la integridad del Servicio de Impuestos Internos”, declaró J. Russell George, Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria. “Apreciamos los esfuerzos de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para garantizar que esta actividad delictiva rinda cuentas”, añadió.
La Fiscal Federal Auxiliar María Montañez procesó el caso. El caso fue investigado por el Inspector General de Hacienda para la Administración Tributaria; el Servicio de Rentas Internas, Oficina de Investigaciones Criminales; Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; AmeriCorps-La Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario; Departamento de Justicia Oficina del Inspector General.
