El Negociado Federal de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó el miércoles, una orden de allanamiento en los predios de South Bank International LLC, como parte de un esfuerzo anti- Lavado de Dinero.
La orden fue emitida por un magistrado federal tras encontrar causa probable para la comisión de las siguientes violaciones federales: Conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 371), Fraude electrónico (18 U.S.C. §1343), Violaciones de Lavado de Dinero – Domestico (18 U.S.C. §1956 (a)(1)) e Internacional (18 U.S.C. § 1956 (a)(2)), Incumplimiento en radicar Reportes de Actividad Sospechosa (31 U.S.C. §5318 (g)).
La intervención fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI San Juan y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; así como de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Aun cuando estos esfuerzos investigativos se condujeron de manera separada, el resultado final no hubiese sido posible sin la participación de todas las entidades envueltas. El Lavado de Dinero, el no mantener un programa anti-lavado adecuado, y la falta en monitorear y reportar actividades sospechosas son crímenes serios.
